واشنگتن-شرکای اجرای قانون فدرال ، از جمله تحقیقات امنیت میهن (HSI) ، FBI ، هیئت رزرو فدرال رزرو و تحقیقات جنایی خدمات درآمدی داخلی (IRS-CI) ، امروز در اعلامیه وزارت دادگستری امروز از اتهامات کیفری علیه شش متهم یکپارچه بودند. در چهار مورد جداگانه برای مشارکت ادعا شده آنها در کلاهبرداری مربوط به رمزنگاری ، از جمله بزرگترین طرح شناخته شده غیر ریو (NFT) که تا به امروز متهم شده است ، یک صندوق سرمایه گذاری کلاهبرداری که ظاهراً در مبادلات رمزنگاری معامله می شود ، یک طرح جهانی پونزی که شامل فروش نامشخص استاوراق بهادار رمزنگاری ، و یک سکه اولیه کلاهبرداری.
استیو K. فرانسیس ، مدیر اجرایی ، گفت: "این تحقیق و دادرسی از اهمیت مشارکت های دولتی و خصوصی نمونه می گیرد.""در نتیجه روابط محکم ما با شرکای صنعت ، HSI اطلاعاتی را که منجر به این تحقیق و کیفرخواست نهایی شد ، دریافت کرد. HSI به تحقیق در مورد سازمان های جنایی که در فن آوری های نوظهور فعالیت می کنند ادامه خواهد داد و مفتخر است که با بخش کلاهبرداری وزارت دادگستری همکاری کرده است تا یک مورد را ارائه دهدپایان این فعالیت جنایی. "
دستیار دادستان کل کنت A. مودیت ، جونیور بخش کیفری وزارت دادگستری گفت: "وزارت دادگستری و شرکای ما به استفاده از هر ابزار موجود برای محافظت از مصرف کنندگان و سرمایه گذاران در برابر کلاهبرداری و دستکاری اختصاص داده شده است.""این کیفرخواست ها بیانگر تعهد عمیق ما برای تعقیب افراد درگیر در کلاهبرداری رمزنگاری و دستکاری در بازار است."
خوان آنتونیو گونزالز برای منطقه جنوبی فلوریدا گفت: "دفتر ما متعهد است كه از سرمایه گذاران در برابر کلاهبرداران پیشرفته كه به دنبال سرمایه گذاری در مورد جدید بودن ارز دیجیتال هستند ، محافظت كند.""مانند هر فناوری نوظهور ، کسانی که در cryptocurrency سرمایه گذاری می کنند باید از فرصت های سودآوری مراقبت کنند که به نظر می رسد خیلی خوب است."
تریسی ال ویلکیسون ، دادستان آمریكا برای منطقه مرکزی كالیفرنیا گفت: "این موارد به عنوان یك یادآوری مهم است كه برخی از هنرمندان در پشت كلمات مرسوم ، مد روز پنهان می شوند ، اما در پایان روز آنها به سادگی به دنبال جدا شدن مردم از پول خود هستند.""ما به همکاری با شرکای اجرای قانون خود برای آموزش و محافظت از سرمایه گذاران بالقوه در مورد سرمایه گذاری های سنتی و مرسوم ، مد روز ادامه خواهیم داد."
دستیار لوئیس سسوادا از بخش تحقیقات جنایی FBI گفت: "با پیشرفت بازارهای cryptocurrency و فرصت های جدیدی را برای مصرف کنندگان فراهم می کند ، مجرمان همچنین به دنبال راه هایی برای بهره برداری از آنها هستند.""FBI ، در کنار شرکای اجرای قانون ما ، به تحقیق و تحقیق در مورد آن جنایتکاران و محافظت از مردم آمریکا ادامه خواهد داد."
اتهامات زیر امروز به عنوان بخشی از این اقدامات ملی اجرا اعلام می شود.
طرح Crypto NFT ایالات متحده علیه Le Ahn Tuan Le Anh Tuan، 26 ساله، یک تبعه ویتنامی، به یک فقره توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری با سیم و یک مورد توطئه برای انجام پولشویی بین المللی در منطقه مرکزی کالیفرنیا در ارتباط باطرحی شامل NFT "Baller Ape". همانطور که در کیفرخواست ادعا شده است، Tuan در Baller Ape Club، یک پروژه سرمایه گذاری NFT که ظاهرا NFT ها را در قالب چهره های کارتونی مختلف، اغلب شامل شکل یک میمون، به فروش می رساند، دست داشته است. بر اساس کیفرخواست، اندکی پس از اولین روز فروش عمومی NFT های Baller Ape Club، Tuan و همدستانش درگیر آنچه به عنوان "کشیدن فرش" شناخته می شود، به پروژه سرمایه گذاری ادعایی پایان دادند، وب سایت آن را حذف کردند، و سرمایه گذاران را دزدیدند. پولبر اساس تجزیه و تحلیل بلاک چین، اندکی پس از کشیدن فرش، توان و همدستانش سرمایه‌های سرمایه‌گذاران را از طریق «پرش زنجیره‌ای»، نوعی از پولشویی که در آن یک نوع سکه به نوع دیگری تبدیل می‌شود و وجوه در چندین مورد جابجا می‌شود، شست‌وشو کردند. بلاک چین‌های ارزهای دیجیتال و از خدمات مبادله غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال برای پنهان کردن رد سرمایه‌های سرقت شده سرمایه‌گذاران Baller Ape استفاده کردند. در مجموع، Tuan و همکارانش تقریباً 2. 6 میلیون دلار از سرمایه گذاران به دست آوردند. اگر توان در تمام موارد مجرم شناخته شود، با 40 سال زندان مواجه خواهد شد. HSI در حال بررسی این پرونده است. وکلای دادگستری بخش تقلب، کوین لاول و تیان هوانگ، این پرونده را تحت تعقیب قرار می دهند.
کریپتو پونزی و طرح اوراق بهادار ثبت نشده ایالات متحده علیه امرسون پیرز، فلاویو گونکالوز، و جاشوا دیوید نیکلاس، امرسون پیرز، 33 ساله، و فلاویو گونکالس، 33 ساله، هر دو از برزیل، و جاشوا دیوید نیکلاس، 28 ساله، از استوارت، فلوریدا، هر کدام متهم شدند. در منطقه جنوبی فلوریدا با یک مورد توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری با سیم و یک مورد توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از اوراق بهادار در ارتباط با یک طرح جهانی پونزی مبتنی بر ارز دیجیتال که تقریباً 100 میلیون دلار از سرمایه گذاران درآمد داشت. پیرس و گونکالوز همچنین به توطئه برای ارتکاب پولشویی بین المللی متهم شدند. در کیفرخواست ادعا شده است که پیرس و گونکالوز، هر دو بنیانگذار EmpiresX، همراه با نیکلاس، به اصطلاح "سربازرگان" برای EmpiresX، با تقلب، EmpiresX، یک پلت فرم سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال و ارائه اوراق بهادار ثبت نشده را با ارائه اظهارات نادرست متعدد در مورد موارد دیگر تبلیغ کردند.، یک ربات تجاری اختصاصی ادعا شده که به طور متقلبانه بازدهی را برای سرمایه گذاران و سرمایه گذاران احتمالی در EmpiresX تضمین می کند. همانطور که در کیفرخواست ادعا شده است، تجزیه و تحلیل بلاک چین نشان می دهد که پیرس و گونکالوز سپس از طریق یک صرافی ارزهای دیجیتال مستقر در خارج از سرمایه گذاران را می شویید و با پرداخت پول به سرمایه گذاران قبلی با پولی که از سرمایه گذاران بعدی EmpiresX به دست آمده بود، یک طرح پونزی را اجرا کردند. اگر در تمامی موارد مجرم شناخته شوند، پیرس و گونکالو با 45 سال زندان و نیکلاس تا 25 سال زندان مواجه خواهند شد. FBI و HSI در حال بررسی این پرونده هستند. وکلای دادگستری بخش کلاهبرداری، کوین لاول و سارا هالمارک و دستیار دادستان ایالات متحده یزل والدز از دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه جنوبی فلوریدا این پرونده را تحت تعقیب قرار می دهند.
طرح ارائه اولیه سکه رمزنگاری ایالات متحده در مقابل مایکل آلن استولری مایکل آلن استولری، 54 ساله، از Reseda، کالیفرنیا، مدیر عامل و بنیانگذار Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS)، یک پلت فرم سرمایه گذاری ادعایی در ارزهای دیجیتال بود. Stollery در اطلاعاتی که در ناحیه مرکزی کالیفرنیا ثبت شده بود به دلیل نقش او در یک طرح کلاهبرداری ارزهای دیجیتال که شامل عرضه اولیه سکه TBIS بود، متهم شد که حدود 21 میلیون دلار از سرمایه گذاران در ایالات متحده و خارج از کشور جمع آوری کرد. همانطور که گفته می‌شود، برای فریب سرمایه‌گذاران، Stollery اوراق سفید TBIS را جعل کرد (سندی برای سرمایه‌گذاران احتمالی که معمولاً نحوه عملکرد فناوری زیربنایی ارز دیجیتال و هدف پروژه ارز دیجیتال را توضیح می‌دهد)، گواهی‌های جعلی را در وب‌سایت TBIS قرار داد، و کسب‌وکار ادعایی ساختگی کرد. روابط با هیئت مدیره فدرال رزرو ایالات متحده و ده ها شرکت برجسته، از جمله شرکت اپل، فایزر، و شرکت والت دیزنی، برای ایجاد ظاهر مشروعیت. اگر استولری در تمامی موارد مجرم شناخته شود، با ۲۰ سال زندان مواجه خواهد شد. FBI و دفتر منطقه غربی سانفرانسیسکو هیئت مدیره فدرال رزرو در حال بررسی این پرونده هستند. وکلای دادرسی بخش تقلب، کوین لاول، تیان هوانگ و اندرو تایلر این پرونده را تحت تعقیب قرار می دهند.
کوری نوتناگل از دفتر بازرس کل شورای حکام گفت: «کسانی که به طور تقلبی روابط خود با فدرال رزرو را برای فریب افکار عمومی در ارزهای دیجیتال یا دیگر طرح‌های کلاهبرداری معرفی می‌کنند، پاسخگو و محاکمه خواهند شد.»سیستم فدرال رزرو و اداره حمایت مالی مصرف کننده، منطقه غربی. من از ماموران خود، شرکای مجری قانون فدرال آنها و بخش تقلب در بخش جنایی وزارت دادگستری به دلیل سخت کوشی و پشتکار آنها قدردانی می کنم."
طرح کالاهای رمزنگاری ایالات متحده در برابر دیوید سافران دیوید سافرون، 49 ساله، از لاس وگاس، نوادا، مالک Circle Society، یک پلت فرم سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال بود. زعفران از Circle Society برای جلب سرمایه‌گذاران برای شرکت در یک استخر کالای ثبت‌نشده استفاده کرد، که صندوقی است که مشارکت‌های سرمایه‌گذاران را برای تجارت در بازارهای آتی و کالا ترکیب می‌کند. زعفران در منطقه مرکزی کالیفرنیا به یک فقره توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری با سیم، چهار فقره کلاهبرداری سیمی، یک مورد توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری در کالاها و یک فقره ممانعت از اجرای عدالت متهم شد. همانطور که در کیفرخواست ادعا شده است، زعفران به دروغ به سرمایه گذاران نشان داده است که با استفاده از یک ربات تجاری که می تواند بیش از 17000 تراکنش در ساعت را در صرافی های مختلف ارزهای دیجیتال انجام دهد، وجوه سرمایه گذاران را برای کسب سود معامله می کند. زعفران به دروغ نشان داد که ربات معاملاتی او بین 500٪ تا 600٪ بازدهی در مقدار سرمایه گذاری ایجاد می کند. زعفران برای ترغیب سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری، ظاهراً جلسات سرمایه‌گذاران را در خانه‌های مجلل در هالیوود هیلز و جاهای دیگر رهبری می‌کرد و با تیمی از محافظان امنیتی مسلح سفر می‌کرد تا ظاهر دروغینی از ثروت و موفقیت ایجاد کند. در مجموع زعفران به طور تقلبی حدود 12 میلیون دلار از سرمایه گذاران جذب کرد. اگر زعفران در تمام موارد مجرم شناخته شود، با 115 سال زندان مواجه خواهد شد. IRS-CI در حال بررسی این پرونده است. وکلای دادگستری بخش کلاهبرداری، کوین لاول و تئودور نلر و دستیار دادستان ایالات متحده جیمز هیوز از دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه مرکزی کالیفرنیا این پرونده را تحت تعقیب قرار می دهند.
رایان ال. کورنر، نماینده ویژه در دفتر فیلد IRS-CI در لس آنجلس، گفت: «آقای سافرون با جذب قربانیان با فناوری جعلی و وعده‌های دروغین مبنی بر بازده تضمین شده، علاقه سرمایه‌گذاران به ارزهای دیجیتال را جذب کرد."در واقع، آقای زعفران یک طرح غیرقانونی پونزی را برای کلاهبرداری از سرمایه گذاران قربانی اجرا می کرد و از وجوه آن برای منافع شخصی خود استفاده می کرد. IRS-CI این طرح ها را برای محافظت از سرمایه گذاران، حفظ بازارهای کالایی ما و آوردن کلاهبرداران مالی دنبال و ریشه کن خواهد کرد. به عدالت."
قربانیان کلاهبرداری رمزنگاری همه قربانیان سرمایه‌گذار طرح‌های Baller Ape Club، EmpiresX، TBIS، و طرح‌های Circle Society تشویق می‌شوند به Justice. gov/criminal-vns/crypto-enforcement مراجعه کنند تا خود را به عنوان قربانیان احتمالی معرفی کنند و اطلاعات بیشتری در مورد حقوق خود به‌عنوان قربانی کسب کنند.، از جمله امکان ارسال بیانیه تاثیر قربانی.
کیفرخواست صرفاً یک ادعا است و همه متهمان تا زمانی که مجرمیت آنها فراتر از شک معقول در دادگاه ثابت نشود بی گناه فرض می شوند.
HSI بازوی تحقیقاتی اصلی وزارت امنیت داخلی ایالات متحده (DHS) است که مسئول بررسی جرایم و تهدیدات فراملی است، به‌ویژه آن دسته از سازمان‌های جنایی که از زیرساخت‌های جهانی که از طریق آن تجارت بین‌المللی، سفر و امور مالی حرکت می‌کند، بهره‌برداری می‌کنند. نیروی کار HSI با بیش از 10, 400 کارمند متشکل از بیش از 7, 100 مامور ویژه است که در 220 شهر در سراسر ایالات متحده و 80 مکان خارج از کشور در 53 کشور تعیین شده است. حضور بین المللی HSI نشان دهنده بزرگترین حضور مجری قانون تحقیقاتی DHS در خارج از کشور و یکی از بزرگترین ردپای بین المللی در اجرای قانون ایالات متحده است.
